金融机构洗钱犯罪类型分析与经典案例评析

本书结合当前打击治理洗钱违法犯罪工作实际，对毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等洗钱上游犯罪以及金融机构在反洗钱工作实践中经常遇到的其他相关犯罪的洗钱特点、监测模型及要点进行了深入的分析，总结了各类洗钱犯罪的具体监测分析方法和技巧。2018年以来，全国法院审结洗钱罪一审刑事案件近1200件1400人，本书选取其中的100个经典自洗钱和洗钱案例进行了评析，梳理了犯罪分子洗钱的主要手段和路径，对其洗钱入罪的法理进行了深入的剖析，以期帮助金融机构反洗钱从业人员全面提升监测分析洗钱犯罪的职业敏感度和可疑交易监测分析技能。